A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagraram, nesta quinta-feira (28), a segunda fase da Operação Carbono Oculto. O objetivo principal da ação é mapear o fluxo financeiro e rastrear a ocultação patrimonial de uma organização criminosa conhecida como “Máfia do Nafta”, acusada de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e adulteração de combustíveis.
Ao todo, as equipes cumprem 55 mandados de busca e apreensão espalhados por municípios de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.
O esquema da Máfia do Nafta
Segundo as investigações, a organização utilizava empresas de fachada para importar solventes petroquímicos — produtos que contam com uma carga tributária significativamente inferior à dos combustíveis regulamentados.
Em vez de destinar os insumos para a indústria química legítima, o grupo desviava o material para misturá-lo e revendê-lo ilegalmente como se fosse gasolina automotiva comum. A manobra gerava duas frentes de prejuízo:
- Sonegação bilionária: Evasão fiscal ao fraudar as alíquotas de impostos incidentes sobre combustíveis.
- Lesão ao consumidor: Distribuição de combustível adulterado, capaz de causar danos severos aos motores dos veículos que utilizavam o produto.
Foco da segunda fase: Após desmantelar a estrutura operacional de desvio na fase inicial, as autoridades concentram os esforços desta nova etapa no asfixiamento financeiro do grupo. Os mandados buscam colher provas documentais e digitais que liguem os lucros ilícitos a bens de luxo e contas de laranjas.
Atuação interestadual
A magnitude do esquema exigiu uma força-tarefa conjunta para cumprir as ordens judiciais simultaneamente nos quatro estados do Sudeste e Sul do país. Os materiais apreendidos serão encaminhados para análise pericial, e o cruzamento de dados bancários e fiscais deve embasar as próximas denúncias criminais por lavagem de dinheiro e organização criminosa.
