O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram uma operação conjunta para apurar suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal envolvendo o grupo NSX, empresa responsável pela plataforma de apostas Betnacional.
A ação cumpre seis mandados de busca e apreensão expedidos para endereços localizados nas cidades de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). O objetivo principal dos agentes é recolher documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos de prova que ajudem a detalhar o funcionamento do esquema financeiro investigado.
De acordo com as apurações preliminares trazidas pelos órgãos de fiscalização, a plataforma movimentou mais de R$ 5 bilhões ao longo do ano de 2025. O volume expressivo de recursos financeiros chamou a atenção das autoridades após indícios de irregularidades no fluxo de capital e na declaração de tributos atrelados às operações do grupo.
A investigação segue em andamento para identificar o papel individual dos envolvidos e mensurar o montante total de valores que possam ter sido sonegados ou remetidos ao exterior de forma ilícita. Até o momento, as autoridades e os órgãos fiscalizadores não detalharam se houve bloqueio de bens ou valores pertencentes aos investigados.
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