Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Federal deflagrou a quarta fase da Operação Compliance Zero, resultando na prisão do advogado Daniel Monteiro em São Paulo. Monteiro, que atua para o Banco Master, é apontado pelas investigações como peça-chave em um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
O esquema de rastreabilidade
De acordo com informações preliminares da Polícia Federal, o advogado é suspeito de administrar uma rede de fundos de investimento utilizados especificamente para pulverizar recursos de origem ilícita. O objetivo central das operações seria criar camadas de complexidade financeira que dificultassem o rastreio por órgãos de controle, como o COAF.
A investigação aponta que:
- Gestão de Fundos: Monteiro utilizaria sua expertise jurídica e posição institucional para estruturar veículos financeiros que mascaravam a natureza dos montantes movimentados.
- Conexões Institucionais: A PF apura se houve omissão ou conivência por parte de instâncias de controle interno do Banco Master, ou se o advogado agia de forma autônoma utilizando a estrutura do banco.
Contexto da Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero chegou à sua quarta fase focada em desarticular o braço jurídico-financeiro de organizações criminosas que se infiltram no sistema bancário tradicional. As fases anteriores já haviam revelado um ecossistema de empresas de fachada e laranjas que serviam de base para as movimentações agora atribuídas à gestão de Daniel Monteiro.
Posicionamento dos envolvidos
Até o momento, a defesa de Daniel Monteiro não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. O Banco Master, por meio de nota enviada à imprensa, afirmou estar colaborando com as autoridades e ressaltou que mantém rigorosos padrões de conformidade, tratando o caso como um fato isolado relacionado à conduta individual do profissional.
“O banco reitera seu compromisso com a transparência e a legalidade, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos necessários”, diz o comunicado oficial.
A Polícia Federal continua o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao advogado e a empresas parceiras, buscando documentos e dispositivos eletrônicos que possam revelar a extensão real do montante movimentado pelo esquema.
