Daniel Vorcaro e as transações milionárias sob investigação do STF

O empresário e ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, tornou-se o centro de uma nova controvérsia financeira que mobiliza a Polícia Federal (PF) e o Supremo Tribunal Federal (STF). Dados revelados em suas declarações de Imposto de Renda, enviados à CPI do Crime Organizado, mostram operações com fundos de investimento que registraram valorizações atípicas, chegando a 11.472% em apenas 24 horas.

As operações no radar da Justiça

De acordo com os registros fiscais, entre os dias 27 e 28 de dezembro de 2023, Vorcaro adquiriu cotas do Hans 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia por R$ 2,5 milhões. No dia seguinte, as mesmas cotas foram revendidas ao Itabuna Fundo de Investimento por R$ 294,5 milhões.

Esta não foi a única transação sob suspeita. Em junho do mesmo ano, uma operação similar com o fundo Hans 2 rendeu uma valorização de 1.500% em apenas uma semana, quando ativos comprados por R$ 10 milhões foram vendidos por R$ 160 milhões ao fundo Astralo. Somadas, as duas movimentações garantiram um lucro de R$ 441,9 milhões.

Contexto das investigações e desdobramentos

As transações integram o inquérito da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. A suspeita dos investigadores é que a estrutura de fundos — muitos deles geridos pela Reag Investimentos, que sofreu liquidação pelo Banco Central em janeiro de 2026 — fosse utilizada para inflar artificialmente o valor de ativos e ocultar o fluxo de recursos.

Nesta sexta-feira (13 de março de 2026), a Segunda Turma do STF formou maioria para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, que está detido na Penitenciária Federal de Brasília. O ministro André Mendonça, relator do caso, destacou o risco de destruição de provas e a complexidade da rede de monitoramento de autoridades supostamente montada pelo banqueiro.

O outro lado

Procurada para esclarecer os motivos técnicos da valorização exponencial das cotas e a relação entre os fundos envolvidos, a defesa de Daniel Vorcaro informou, por meio de nota oficial, que não vai comentar o assunto nem se manifestar sobre os detalhes das operações financeiras citadas.