Banco Master repassa R$ 870 milhões a empresas recém-criadas sob suspeita de serem de fachada e com ligações investigadas pela Polícia Federal

SÃO PAULO — Novas apurações trazidas à tona por dados do Fisco encaminhados à CPI do Crime Organizado apontam que o Banco Master repassou cerca de R$ 870 milhões a 35 empresas criadas a partir de 2021. O montante representa quase 30% de todas as companhias que receberam ao menos R$ 5 milhões do banco entre 2022 e 2025. As transações, registradas junto à Receita Federal como pagamentos por supostos serviços prestados, levantaram forte suspeita de irregularidades por envolverem estruturas de fachada, dados cadastrais falsos e administradores na mira das autoridades.

​Entre os casos investigados, ao menos uma dúzia de empresas começou a receber cifras milionárias do Master poucos meses após a sua fundação. Um dos episódios de maior destaque envolve a empresa Telure, criada em 2023, que recebeu mais de R$ 110 milhões da instituição financeira. A diretora responsável pela empresa figura nos registros públicos como beneficiária de auxílio emergencial durante a pandemia e também aparece vinculada ao comando das companhias Nanook e Utter — grupos que, somados, receberam mais R$ 141 milhões. No cadastro oficial do CNPJ, essas firmas listam dados evidentemente inválidos, como telefones de contato cadastrados sob a sequência “1111-1111”.

​Outro caso de grande repercussão envolve a Copenhagen Assessoria e Consultoria, empresa que recebeu R$ 57,9 milhões do banco mesmo tendo sido aberta com capital social declarado de apenas R$ 40. A Copenhagen ganhou destaque nos desdobramentos políticos do caso após a identificação de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) emitiu e posteriormente cancelou R$ 1 milhão em notas fiscais para a companhia.

​Esses repasses integram o escopo de investigações mais amplas sobre o ecossistema financeiro do Banco Master, alvo da Operação Compliance Zero da Polícia Federal e de análises do Coaf, que investigam suspeitas de fraudes bilionárias, emissão de títulos de alto risco e triangulações financeiras no mercado.